duyanh
04-01-2023, 01:01 PM
Nhân viên ngân hàng bị phạt tù vì rút trộm 4,4 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm của khách
Tự ý lập khống chứng từ, rút trộm tiền trong 12 sổ tiết kiệm của 11 khách hàng, nữ giao dịch viên ngân hàng HDBank bị phạt tù vì đã chiếm đoạt số tiền hơn 4,4 tỷ đồng, hiện không còn khả năng khắc phục.
https://trithucvn.org/wp-content/uploads/2023/04/nhan-vien-ngan-hang-lua-dao.png
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 31/3. (Ảnh: congan.com.vn)
Ngày 31/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Quyên (nguyên giao dịch viên HDBank – phòng giao dịch Đông Sài Gòn) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến vụ án này còn có 6 bị cáo nguyên là giao dịch viên, thủ quỹ, kiểm soát viên phòng giao dịch làm cùng ngân hàng với bị cáo Quyên, gồm: Phạm Thị Ngọc Toan, Phạm Thị Vân, Võ Phước Hiển, Dương Hồng Nga, Nguyễn Ngọc Ái Quyên và Tô Thị Thúy Hường. 6 bị cáo bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 5 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Luật sư bào chữa cho rằng các bị cáo không phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” mà chỉ có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
HĐXX cho rằng HDBank có những quy định, quy trình chặt chẽ, các bị cáo vì nhiều lý do mà không thực hiện theo quy trình. Do đó, Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng” là có căn cứ.
Các bị cáo bị buộc liên đới bồi thường số tiền hơn 4,4 tỷ đồng cho ngân hàng, do nhà băng trước đó đã bồi hoàn cho khách hàng.
Tại tòa, bị cáo Quyên khai phạm tội một mình, các bị cáo còn lại đều không biết và do tin tưởng Quyên đã không thực hiện theo quy định, thiếu kiểm tra, đối chiếu chứng từ hồ sơ giao dịch, ký duyệt giải ngân và đồng ý phê duyệt chứng từ khống do Quyên trình.
Theo hồ sơ bản án xác định bị cáo Quyên là nhân viên Phòng giao dịch Đông Sài Gòn. Quyên có nhiệm vụ thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm; thực hiện thu, chi tiền mặt, ngoại tệ, vàng; thực hiện nghiệp vụ quản lý tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm… của khách.
Bị cáo Quyên lợi dụng nhiệm vụ, lập khống nhiều chứng từ, ký giả chữ ký của khách hàng để rút 12 sổ tiết kiệm của 11 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng. Vì vậy, Quyên là 1 trong số 7 bị cáo duy nhất bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Quyên đã dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cho gia đình và cá nhân. Hiện tại, Quyên không còn khả năng để khắc phục hậu quả.
Trong vụ việc này, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) được xác định là bị hại trong vụ án.
Thạch Lam (t/h)
Tự ý lập khống chứng từ, rút trộm tiền trong 12 sổ tiết kiệm của 11 khách hàng, nữ giao dịch viên ngân hàng HDBank bị phạt tù vì đã chiếm đoạt số tiền hơn 4,4 tỷ đồng, hiện không còn khả năng khắc phục.
https://trithucvn.org/wp-content/uploads/2023/04/nhan-vien-ngan-hang-lua-dao.png
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 31/3. (Ảnh: congan.com.vn)
Ngày 31/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Quyên (nguyên giao dịch viên HDBank – phòng giao dịch Đông Sài Gòn) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến vụ án này còn có 6 bị cáo nguyên là giao dịch viên, thủ quỹ, kiểm soát viên phòng giao dịch làm cùng ngân hàng với bị cáo Quyên, gồm: Phạm Thị Ngọc Toan, Phạm Thị Vân, Võ Phước Hiển, Dương Hồng Nga, Nguyễn Ngọc Ái Quyên và Tô Thị Thúy Hường. 6 bị cáo bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 5 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Luật sư bào chữa cho rằng các bị cáo không phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” mà chỉ có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
HĐXX cho rằng HDBank có những quy định, quy trình chặt chẽ, các bị cáo vì nhiều lý do mà không thực hiện theo quy trình. Do đó, Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng” là có căn cứ.
Các bị cáo bị buộc liên đới bồi thường số tiền hơn 4,4 tỷ đồng cho ngân hàng, do nhà băng trước đó đã bồi hoàn cho khách hàng.
Tại tòa, bị cáo Quyên khai phạm tội một mình, các bị cáo còn lại đều không biết và do tin tưởng Quyên đã không thực hiện theo quy định, thiếu kiểm tra, đối chiếu chứng từ hồ sơ giao dịch, ký duyệt giải ngân và đồng ý phê duyệt chứng từ khống do Quyên trình.
Theo hồ sơ bản án xác định bị cáo Quyên là nhân viên Phòng giao dịch Đông Sài Gòn. Quyên có nhiệm vụ thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm; thực hiện thu, chi tiền mặt, ngoại tệ, vàng; thực hiện nghiệp vụ quản lý tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm… của khách.
Bị cáo Quyên lợi dụng nhiệm vụ, lập khống nhiều chứng từ, ký giả chữ ký của khách hàng để rút 12 sổ tiết kiệm của 11 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng. Vì vậy, Quyên là 1 trong số 7 bị cáo duy nhất bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Quyên đã dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cho gia đình và cá nhân. Hiện tại, Quyên không còn khả năng để khắc phục hậu quả.
Trong vụ việc này, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) được xác định là bị hại trong vụ án.
Thạch Lam (t/h)