sophienguyen
03-08-2023, 01:33 AM
Bạc Liêu: Đại gia thủy sản chiếm đoạt 67 tỷ đồng của 3 ngân hàng
Giám đốc Công ty CP Thủy sản Minh Hiếu cùng vợ và các đồng phạm đã gian dối trong việc lập báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh gửi cho một số ngân hàng để vay vốn nhưng thực tế kết quả kinh doanh đều thua lỗ.
https://trithucvn.org/wp-content/uploads/2023/03/bac-lieu-dai-gia-thuy-san-chiem-doat-67-ty-dong-cua-3-ngan-hang.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 tại TAND tỉnh Bạc Liêu ngày 7/3. (Ảnh: baobaclieu.vn)
Ngày 7/3, kết thúc phiên tòa xét xử sở thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty CP Thủy sản Minh Hiếu (gọi tắt Công ty Minh Hiếu, có trụ sở tại khóm 2, Phường 1, thị xã Giá Rai) , TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên án đối với 8 bị cáo trong vụ án này.
8 bị cáo gồm:
Ngô Chí Dũng – Giám đốc Công ty CP Thủy sản Minh Hiếu;
Lê Thị Hạc (vợ bị cáo Ngô Chí Dũng);
Nguyễn Thị Út;
Huỳnh Hồng Bảo;
Nguyễn Thị Son;
Lê Tiến Dũng;
Huỳnh Thanh Đoàn;
Đỗ Minh Đang.
Theo hồ sơ tố tụng, bị cáo Dũng và vợ là chủ của Công ty Minh Hiếu và cả hai đã lợi dụng chính sách ngân hàng cấp tín dụng cho doanh nghiệp tài trợ xuất khẩu hải sản. Để đáp ứng theo quy định của ngân hàng, hai bị cáo đã lập ra nhiều công ty, hộ kinh doanh nhờ người làm công đứng tên nhằm xuất hóa đơn giữa các công ty với nhau.
Sau đó, các bị cáo gian dối trong việc lập báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh có lãi gửi cho Ngân hàng ACB Cà Mau, Ngân hàng BIDV Bạc Liêu và Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Việt Nam để vay vốn nhưng thực tế kết quả kinh doanh đều thua lỗ.
Các bị cáo đã gian dối trong việc thế chấp tài sản là hàng hóa tồn kho “khống” cùng lúc thế chấp đến 3 ngân hàng; lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng “khống”, đồng thời còn sử dụng một hóa đơn “khống” cung cấp cho nhiều ngân hàng để làm căn cứ cho ngân hàng giải ngân.
Từ đó, bị cáo Dũng và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 67 tỷ đồng của 3 ngân hàng.
kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Ngô Chí Dũng tù chung thân; bị cáo Lê Thị Hạc mức án 18 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Út bị phạt 12 năm tù; bị cáo Huỳnh Hồng Bảo bị phạt 11 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Son bị phạt 8 năm tù; bị cáo Lê Tiến Dũng bị phạt 7 năm tù; bị cáo Huỳnh Thanh Đoàn bị phạt 6 năm tù và bị cáo Đỗ Minh Đang bị phạt 4 năm tù.
Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo Dũng có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng BIDV hơn 13,9 tỷ đồng, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Việt Nam 32,6 tỷ đồng và Ngân hàng Thương Mại cổ phần Á Châu Việt Nam (ACB) hơn 20,5 tỷ đồng.
Vụ án xảy ra tại Công ty Minh Hiếu đã kéo dài từ năm 2014, qua nhiều cấp xét xử và được dư luận đặc biệt quan tâm. Liên quan đến các sai phạm trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng, cơ quan điều tra đã tách ra thành các vụ án riêng nên không được đưa ra xét xử tại phiên tòa này.
Phiên tòa sơ thẩm lần 1 (tháng 5/2018) liên quan đến những sai phạm tại Công ty Minh Hiếu đã bị cấp phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy án (tháng 2/2019), yêu cầu cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại vì vi phạm nghiêm trọng các thủ tục tố tụng.
Phiên tòa sơ thẩm lần 2 tại TAND tỉnh Bạc Liêu diễn ra một lần trước đó vào tháng 4/2021, sau 2 ngày xét hỏi, tranh luận, HĐXX do thẩm phán Trần Quang Khang làm chủ tọa cũng đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Bảo Khánh
Giám đốc Công ty CP Thủy sản Minh Hiếu cùng vợ và các đồng phạm đã gian dối trong việc lập báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh gửi cho một số ngân hàng để vay vốn nhưng thực tế kết quả kinh doanh đều thua lỗ.
https://trithucvn.org/wp-content/uploads/2023/03/bac-lieu-dai-gia-thuy-san-chiem-doat-67-ty-dong-cua-3-ngan-hang.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 tại TAND tỉnh Bạc Liêu ngày 7/3. (Ảnh: baobaclieu.vn)
Ngày 7/3, kết thúc phiên tòa xét xử sở thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty CP Thủy sản Minh Hiếu (gọi tắt Công ty Minh Hiếu, có trụ sở tại khóm 2, Phường 1, thị xã Giá Rai) , TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên án đối với 8 bị cáo trong vụ án này.
8 bị cáo gồm:
Ngô Chí Dũng – Giám đốc Công ty CP Thủy sản Minh Hiếu;
Lê Thị Hạc (vợ bị cáo Ngô Chí Dũng);
Nguyễn Thị Út;
Huỳnh Hồng Bảo;
Nguyễn Thị Son;
Lê Tiến Dũng;
Huỳnh Thanh Đoàn;
Đỗ Minh Đang.
Theo hồ sơ tố tụng, bị cáo Dũng và vợ là chủ của Công ty Minh Hiếu và cả hai đã lợi dụng chính sách ngân hàng cấp tín dụng cho doanh nghiệp tài trợ xuất khẩu hải sản. Để đáp ứng theo quy định của ngân hàng, hai bị cáo đã lập ra nhiều công ty, hộ kinh doanh nhờ người làm công đứng tên nhằm xuất hóa đơn giữa các công ty với nhau.
Sau đó, các bị cáo gian dối trong việc lập báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh có lãi gửi cho Ngân hàng ACB Cà Mau, Ngân hàng BIDV Bạc Liêu và Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Việt Nam để vay vốn nhưng thực tế kết quả kinh doanh đều thua lỗ.
Các bị cáo đã gian dối trong việc thế chấp tài sản là hàng hóa tồn kho “khống” cùng lúc thế chấp đến 3 ngân hàng; lập, xuất hóa đơn giá trị gia tăng “khống”, đồng thời còn sử dụng một hóa đơn “khống” cung cấp cho nhiều ngân hàng để làm căn cứ cho ngân hàng giải ngân.
Từ đó, bị cáo Dũng và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 67 tỷ đồng của 3 ngân hàng.
kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Ngô Chí Dũng tù chung thân; bị cáo Lê Thị Hạc mức án 18 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Út bị phạt 12 năm tù; bị cáo Huỳnh Hồng Bảo bị phạt 11 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Son bị phạt 8 năm tù; bị cáo Lê Tiến Dũng bị phạt 7 năm tù; bị cáo Huỳnh Thanh Đoàn bị phạt 6 năm tù và bị cáo Đỗ Minh Đang bị phạt 4 năm tù.
Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo Dũng có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng BIDV hơn 13,9 tỷ đồng, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Việt Nam 32,6 tỷ đồng và Ngân hàng Thương Mại cổ phần Á Châu Việt Nam (ACB) hơn 20,5 tỷ đồng.
Vụ án xảy ra tại Công ty Minh Hiếu đã kéo dài từ năm 2014, qua nhiều cấp xét xử và được dư luận đặc biệt quan tâm. Liên quan đến các sai phạm trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng, cơ quan điều tra đã tách ra thành các vụ án riêng nên không được đưa ra xét xử tại phiên tòa này.
Phiên tòa sơ thẩm lần 1 (tháng 5/2018) liên quan đến những sai phạm tại Công ty Minh Hiếu đã bị cấp phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy án (tháng 2/2019), yêu cầu cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại vì vi phạm nghiêm trọng các thủ tục tố tụng.
Phiên tòa sơ thẩm lần 2 tại TAND tỉnh Bạc Liêu diễn ra một lần trước đó vào tháng 4/2021, sau 2 ngày xét hỏi, tranh luận, HĐXX do thẩm phán Trần Quang Khang làm chủ tọa cũng đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Bảo Khánh