duyanh
02-21-2016, 02:16 PM
Tây Ban Nha bắt 6 viên chức ngân hàng TQ vì nghi rửa tiền
http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/6-officials-of-cn-s-icbc-bank-held-in-spain-for-money-laundering-02202016104123.html/000_826FP-622.jpg/image
Một trong 6 viên chức Đại Ngân hàng Thương mại & Công nghiệp Trung Quốc - ICBC bị câu lưu tại Tây Ban Nha hôm 17/2/2016 về nghi án rửa tiền hằng chục triệu euro.
http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/nk-fires-artillery-round-near-border-with-sk-02202016095921.html/news0220pm.mp3
Sáu viên chức Đại Ngân hàng Thương mại & Công nghiệp Trung Quốc - ICBC bị câu lưu tại Tây Ban Nha về nghi án rửa tiền hằng chục triệu euro.
Những nguồn tin tư pháp cho hãng thông tấn AFP biết như vừa nêu. Theo đó những nghi phạm bị bắt hôm thứ tư vừa qua tại chi nhánh của ICBC ở Madrid. Trong số bị câu lưu có ba người có thể được cho tại ngoại nếu đóng khoản thế chân 100 ngàn euro cho mỗi người.
Biện pháp bắt giữ những viên chức của đại ngân hàng Trung Quốc ICBC được cho biết để phục vụ công tác điều tra hoạt động rửa ít nhất 40 triệu euro, tương đương 44 triệu rưỡi đô la.
Theo cảnh sát Tây Ban Nha thì ICBC bị cáo buộc cho phép khách hàng chuyển những khoản kiếm được qua buôn lậu và trốn thuế ra khỏi nước Tây Ban Nha sang Trung Quốc.
Biện pháp mà cơ quan chức năng Tây Ban Nha vừa tiến hành được cho biết là tiếp theo chiến dịch hồi năm ngoái nhắm vào những tập đoàn Trung Quốc đặt trụ sở ở Madird. Những tập đoàn này bị tình nghi nhập lượng hàng hóa khổng lồ hóa từ Trung Quốc sang mà không khai báo nhằm trốn thuế. Số tiền kiếm được lại ký gửi vào ICBC rồi chuyển về Hoa Lục.
RFA
http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/6-officials-of-cn-s-icbc-bank-held-in-spain-for-money-laundering-02202016104123.html/000_826FP-622.jpg/image
Một trong 6 viên chức Đại Ngân hàng Thương mại & Công nghiệp Trung Quốc - ICBC bị câu lưu tại Tây Ban Nha hôm 17/2/2016 về nghi án rửa tiền hằng chục triệu euro.
http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/nk-fires-artillery-round-near-border-with-sk-02202016095921.html/news0220pm.mp3
Sáu viên chức Đại Ngân hàng Thương mại & Công nghiệp Trung Quốc - ICBC bị câu lưu tại Tây Ban Nha về nghi án rửa tiền hằng chục triệu euro.
Những nguồn tin tư pháp cho hãng thông tấn AFP biết như vừa nêu. Theo đó những nghi phạm bị bắt hôm thứ tư vừa qua tại chi nhánh của ICBC ở Madrid. Trong số bị câu lưu có ba người có thể được cho tại ngoại nếu đóng khoản thế chân 100 ngàn euro cho mỗi người.
Biện pháp bắt giữ những viên chức của đại ngân hàng Trung Quốc ICBC được cho biết để phục vụ công tác điều tra hoạt động rửa ít nhất 40 triệu euro, tương đương 44 triệu rưỡi đô la.
Theo cảnh sát Tây Ban Nha thì ICBC bị cáo buộc cho phép khách hàng chuyển những khoản kiếm được qua buôn lậu và trốn thuế ra khỏi nước Tây Ban Nha sang Trung Quốc.
Biện pháp mà cơ quan chức năng Tây Ban Nha vừa tiến hành được cho biết là tiếp theo chiến dịch hồi năm ngoái nhắm vào những tập đoàn Trung Quốc đặt trụ sở ở Madird. Những tập đoàn này bị tình nghi nhập lượng hàng hóa khổng lồ hóa từ Trung Quốc sang mà không khai báo nhằm trốn thuế. Số tiền kiếm được lại ký gửi vào ICBC rồi chuyển về Hoa Lục.
RFA