duyanh
12-23-2015, 01:11 PM
FSB đột kích kiểm tra một số chi nhánh ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ tại Nga
Tuần trước, cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã tiến hành đột kích kiểm tra các chi nhánh tại Nga của 4 ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ, do nghi ngờ rửa tiền, theo tin đưa trên Hurriyet Daily News, trích dẫn nguồn tin giấu tên.
http://www.epochtimes-romania.com/news_images/2010/08/2010_08_16_fsb_rsz.jpg
Trụ sở của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) – KGB trước kia, tại Quảng trường Lubyanka, thủ đô Moscow. (Maxim MARMUR / AFP / Getty Images)
Các thanh tra viên đã không tìm thấy gì bất hợp pháp trong thời gian điều tra, các nguồn tin cho Hurriyet Daily News chobiết.
“Mục đích là làm ảnh hưởng đến các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ và các doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ”, một nguồn tin ngân hàng cho biết. “Nhà chức trách Nga sử dụng những lời cáo buộc rửa tiền để tạo ra vấn đề cho các ngân hàng này”.
Ngoài ra, 20 ngân hàng Nga đã bị điều tra vì nghi ngờ chuyển tiền bất hợp pháp cho một số doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ, Hurriyet Daily News đưa tin.
Có năm ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động tại Nga – ngân hàng nhà nước Ziraat Bank và bốn ngân hàng tư nhân: Garanti Bank, Is Bank, Fiba Bank và Yapi Kredi.
Hôm thứ Sáu, Văn phòng tại Moscow của Ziraat Bank đã xác nhận với hãng tin RNS rằng cuộc kiểm tra do FSB tiến hành. Các nhân viên an ninh đã không thu giữ tài liệu hoặc các thiết bị và ngân hàng đã có thể tiếp tục hoạt động sau cuộc kiểm tra, RNS đưa tin.
Nga đã thông qua một loạt biện pháp trừng phạt chống lại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước, sau khi không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga gần biên giới Syria vào ngày 24 tháng 11. Các lệnh trừng phạt gồm cấm các chuyến bay thuê đến Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 1 tháng 12, đình chỉ chế độ miễn thị thực du lịch với Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.
Ngoài ra, Nga đã cấm nhập khẩu nhiều thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ, như trái cây, rau quả, gia cầm, muối và đã áp đặt lệnh cấm các công ty Nga thuê mướn công dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo DKN
Tuần trước, cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã tiến hành đột kích kiểm tra các chi nhánh tại Nga của 4 ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ, do nghi ngờ rửa tiền, theo tin đưa trên Hurriyet Daily News, trích dẫn nguồn tin giấu tên.
http://www.epochtimes-romania.com/news_images/2010/08/2010_08_16_fsb_rsz.jpg
Trụ sở của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) – KGB trước kia, tại Quảng trường Lubyanka, thủ đô Moscow. (Maxim MARMUR / AFP / Getty Images)
Các thanh tra viên đã không tìm thấy gì bất hợp pháp trong thời gian điều tra, các nguồn tin cho Hurriyet Daily News chobiết.
“Mục đích là làm ảnh hưởng đến các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ và các doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ”, một nguồn tin ngân hàng cho biết. “Nhà chức trách Nga sử dụng những lời cáo buộc rửa tiền để tạo ra vấn đề cho các ngân hàng này”.
Ngoài ra, 20 ngân hàng Nga đã bị điều tra vì nghi ngờ chuyển tiền bất hợp pháp cho một số doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ, Hurriyet Daily News đưa tin.
Có năm ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động tại Nga – ngân hàng nhà nước Ziraat Bank và bốn ngân hàng tư nhân: Garanti Bank, Is Bank, Fiba Bank và Yapi Kredi.
Hôm thứ Sáu, Văn phòng tại Moscow của Ziraat Bank đã xác nhận với hãng tin RNS rằng cuộc kiểm tra do FSB tiến hành. Các nhân viên an ninh đã không thu giữ tài liệu hoặc các thiết bị và ngân hàng đã có thể tiếp tục hoạt động sau cuộc kiểm tra, RNS đưa tin.
Nga đã thông qua một loạt biện pháp trừng phạt chống lại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước, sau khi không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga gần biên giới Syria vào ngày 24 tháng 11. Các lệnh trừng phạt gồm cấm các chuyến bay thuê đến Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 1 tháng 12, đình chỉ chế độ miễn thị thực du lịch với Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.
Ngoài ra, Nga đã cấm nhập khẩu nhiều thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ, như trái cây, rau quả, gia cầm, muối và đã áp đặt lệnh cấm các công ty Nga thuê mướn công dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo DKN